30 марта 2018 г.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике на основании материалов, предоставленных управлением экономической безопасности и коррупции МВД по Чувашии, возбуждено уголовное дело в отношении директора дорожно-эксплуатационного предприятия, расположенного в Козловском районе.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, с июля 2015 по декабрь 2016 года подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, образовавшуюся у возглавляемого им предприятия и превысившую 5 миллионов рублей, сокрыл денежные средства организации на общую сумму свыше 8 миллионов 700 тысяч рублей, за счет которых могло быть произведено возмещение указанной задолженности. В частности, директор направлял четырем дебиторам возглавляемого предприятия распорядительные письма о проведении расчетов в счет взаимозачетов и погашения их задолженности с его контрагентами-кредиторами напрямую, минуя расчетные счета организации, руководителем которой является злоумышленник.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следователя судом наложен арест на находящиеся в собственности подозреваемого три земельных участка, расположенные в Аликовском районе, и одно нежилое здание в Козловском районе. Расследование уголовного дела продолжается.
А. ИГНАТЬЕВ,
руководитель Цивильского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Чувашии, майор юстиции.